Blockchain Intelligence
Отслеживайте происхождение криптовалютных активов, анализируйте маршруты транзакций и оценивайте уровень риска адресов для KYC/AML проверок.
Low Risk
Биржи с KYC, майнинг, собственные средства. Чистые активы без ограничений.
Medium Risk
P2P-обменники, DEX, транзитные кошельки. Требует дополнительной проверки (EDD).
High Risk
Миксеры, даркнет, санкционные списки (OFAC). Активы блокируются.